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美国比特币 ATM 运营商被指控经营非法业务
纽约的一家比特币 ATM 运营商因经营非法业务“为从事犯罪活动的个人提供服务”而被起诉。 “据称,罗伯特泰勒竭尽全力将他的比特币 ATM 业务尽可能保密,以吸引愿意为匿名支付高价的客户群,”负责地区检察官描述道。
46 台比特币 ATM 的运营商被起诉
曼哈顿地区检察官 Alvin Bragg Jr. 周三宣布,Robert Taylor 已被起诉“经营非法比特币 ATM 业务并向从事犯罪活动的个人进行营销”。
公告称:
“泰勒在纽约市至少 46 个地点经营比特币 ATM,主要是在自助洗衣店,同时还在新泽西和迈阿密非法经营。”
DA 详细说明,在 2017 年至 2018 年间,这位 35 岁的“将超过 560 万美元的客户现金转换为比特币,同时收取 10% 至 20% 的费用。”
泰勒被指控犯有多项罪名,包括经营无照汇款业务、三级刑事税务欺诈以及提供虚假文件以进行一级申报。
检察官说:“据称,罗伯特·泰勒竭尽全力将他的比特币 ATM 业务尽可能保密比特币涉嫌罪名,以吸引愿意为匿名支付高价的客户群,”并详细说明:
“随着比特币等加密货币的使用激增,它们将继续吸引各种想要逃避执法的不良行为者。”
公告进一步指出:
“总的来说,搜查令从泰勒的公寓里收回了 250,000 美元现金,以及 20 台比特币 ATM 机,其中包含 44,000 美元现金。”
取证分析显示,在 2017 年 9 月至 2018 年 11 月期间,超过 560 万美元的现金被存入泰勒的比特币 ATM 机。 收集了超过 590,000 美元,并将大约 160,000 美元存入泰勒的个人银行账户。
然而比特币涉嫌罪名,泰勒在 2017 年的纳税申报表中仅报告了约 3,000 美元的收入,在 2018 年的纳税申报表中报告了 140,000 美元的损失。
此外,他的企业没有纽约州金融服务部 (DFS) 颁发的汇款许可证或虚拟货币营业执照 (Bitlicense)。 它也未获得美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的许可。
注:原文来自bitcoin.com,Carole编译,英文版权归原作者所有。