3000多人被骗3亿元

见习记者王颖

自比特币兴起以来，虚拟货币热潮不断，区块链成为新趋势。 然而，这些“新事物”也被不法分子用来实施新型诈骗。 5月14日，深圳南山警方召开新闻发布会，通报了一起以发行虚拟货币为名的集资诈骗案。

涉案虚拟货币为“普银币”，由深圳市普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“千千”P2P平台发行。 据昨日报道，目前受害人超过3000人，涉案金额约3.07亿元，单笔损失最高约300万元。 3月28日，警方成功抓获6名犯罪嫌疑人，缴获约10万个茶饼。 目前正在追捕其他嫌疑人并追回赃款。

“普通银币”的由来是什么？

“普印币”原名“普洱币”。 是的，这与茶有关。

据其官网介绍：普印是将经过三方存储、鉴定、评估、确认的优质藏茶资产加密数字化发行的标准数字货币。 据了解，其原标准资产为10亿藏茶。

也就是说，“普隐币”自称与比特币不同，它不是纯粹的虚拟数字货币，是由实物资产绑定的。 一枚普通银币对应1元藏茶，其发行数量、原发行价格、市场流通价格均由等值的茶叶资产价值决定。

目前普银集团官网已无法查询到，但据趣钱网消息，普银集团为深圳市丰汇国际财宝有限公司全资子公司，区块链产业推广机构。

工商登记信息显示，普银集团成立于2015年9月，法定代表人叶强，注册资本1亿元。 业务范围非常广泛，涵盖区块链技术、茶叶科技、文化产业、股权投资、产业创建、货代、数字货币等领域。

公开资料显示，普印集团CEO叶强是国内知名的艺术品金融专家，曾就职于巨人集团、黎明网络公司、华为公司。 2000年接触文物艺术行业； 2002年任雅昌艺术网总经理； 2007年创办天禄琳琅文化艺术传播有限公司，从事艺术证券化实践； 2009年参与筹建北京、深圳文化产权交易市场。

炒作，曾因非法广告被罚120万

警方介绍，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过网络、微信等平台公示持有大量普洱茶（现已查获）。 同时，聘请了一家没有鉴定资质的公司对该批次茶叶的小样进行“参考评估”，据称该批次普洱茶价值10亿元。 通过资产数字化杭州女子300万比特币，创造了“普洱币”（后改名为“普银币”）。

官方介绍中，普印币自称对应藏茶实物资产，商业模式完整，流通价值高，增值前景广阔； 普银集团母公司丰汇国际开始筹备上市； Puyincoin于2016年9月在韩国上线，平台首次上线，未来将在新加坡、日本等地上线。

看完这些介绍，是不是有一种熟悉的配方，熟悉的味道呢？ 声称自己有相应的实物资产，曾经轰动一时的泛亚非法集资案也是如此； 集团母公司背书实力，筹备上市，获得国际认可。 易集团非法集资诈骗案也是如此。

与此同时，普银集团在互联网、社交平台、投资论坛上大肆宣传，甚至在星级酒店举办路演，承诺在短时间内获得高额回报。 只有趣钱网的“普银宝”产品承诺一年期定期存款收益率为12%，具体如下：

然而，这些耳熟能详的宣传手法和骗钱套路，却一次又一次吸引了大批投资者入局。

工商登记信息显示，普银集团因违规投放广告，于2017年11月被深圳市市场监管局罚款120万元。

4月25日，国家市场监督管理总局发布的2018年第一批虚假违法广告典型案例中提到，普银集团发布的招商广告包含“普洱币创世区块链现归丰汇所有”。国际集团。有30亿藏茶作为标准资产”等虚假内容，同时利用该网站发布含有保证未来收益承诺的招商广告。

“区块链”+茶叶诈骗四重奏

操纵货币价格，套现

自2017年7月普银币百度贴吧成立以来，持币者经常在贴吧交流心得。 “普通银币今日大涨”、“今日跌至谷底”、“何时起死回生？” 就像股市涨跌一样，投资者忧心忡忡。

然而，事实上，警方从2017年6月就开始介入普银币调查。当月15日，南山警方接到群众举报，称普银集团存在非法集资行为。 警方随即成立专案组展开调查。

直到去年12月，持币者才开始对普通银币产生质疑，但近期仍有人对找回银币抱有幻想。

让我们看看这个筹款骗局是如何运作的？

第一步：穿上“马甲”

给虚拟货币包装新鲜元素，披上“区块链”外衣，普银公司称其发行的“普洱币”（后更名为普银币）是一枚号称使用数百亿藏币的虚拟币以茶为抵押。 货币，投资者持有的每一枚普通银币都有等值的实物藏茶作为抵押品。 投资者可在聚币网（虚拟交易平台）买卖普通银币，赚取差价。

第二步：上台

前期进行疯狂宣传，吸引大量游资入市。 这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公众号进行宣传，甚至在星级酒店进行路演，承诺在短时间内获得高额回报。

第三步：介绍你入骨灰盒

嫌疑人前期抬高币价，让“投资者”尝到甜头。

据了解，普通银币一度从0.5元飙升至10元。 普印集团还承诺，将对普印币进行两次拆分（一拆为十），让投资者持有的比特币数量增加100倍，并声称新增100亿元的藏茶作为支持。

但警方调查发现，普银币的价格变动并非受市场影响，而是公司派员工利用投资资金操纵市场，以达到抬高价格、吸引更多游资买币的目的； 世行集团仅动用5000余万元投资资金补充藏茶。

基金经理登录普通银币唯一交易平台“龙币网”（只显示最近一个月的交易情况），发现普通银币近期仍在交易，最新收盘价为0.0228杭州女子300万比特币，这几乎一文不值。

为了吸引更多资金，普银集团还收购了P2P平台趣钱网，并在网站上发布了三款产品：“通证茶票”、“上市茶票”和“数字资产”。

“令牌茶券”为保本生息产品，投资期限为1、3、6个月，可获得8%-15%的年化收益率； “挂牌茶票”是“通证茶票”的衍生品。 警方介绍，趣钱网将买家持有的“代币茶票”总数的20%分配给“挂牌茶票”，类似于A股市场配股。 由于“挂牌茶票”利润高，购买“代币茶票”的主要目的是为了获得“挂牌茶票”。

基金君发现，趣钱网的“挂牌茶票”均无法直接购买，而是显示“该产品仅支持配股”。

警方介绍，北京东方永和国际版权交易中心的“挂牌茶票”已连续14个交易日涨停。 但这一切都是因为有人在幕后操纵，先是抬高价格，制造假象，吸引更多人进入。

第四步：收获“韭菜”

最后就是“割韭菜”。 在大量投资者入市时，公司恶意操纵价格走势，不断套现，致使投资者手中普通银币一文不值，损失惨重。 公司发行该币时称，用于茶叶投资的资金已被警方查获挪作他用。