除了我，几乎所有的虚拟货币投资组都是受托人。

除了我，几乎所有的虚拟货币投资组都是受托人。

钱江晚报

2020-09-08 14:42

比特币、火币、虚拟货币，很多人为了暴富，对炒作“虚拟货币”情有独钟。

近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案件。 从初步调查来看，受骗人数已达近百人，涉案金额达千万。

1】投资虚拟货币损失58万

投资人：“除了我，集团几乎全是受托人”

2019年11月，慈溪某派出所接到赵先生报案称，其手机APP中的款项近58万提不出来。

去年10月，赵先生在微信上收到好友“AA”的消息：“数字货币是一大利好比特币诈骗聊天全过程，接下来雄安新区板块，重要网点如何布局？……”是关于投资虚拟货币的课程推荐信息。 点击后，赵先生加入了一个20多人的微信交流群，其中包括所谓的投资“老师”和其他投资人。 我每天时不时的教书，讲股票和虚拟货币的走势。

讲课过程中，“老师”总是时不时地给大家介绍投资虚拟货币。 过了一段时间，交流群里的很多朋友也认同投资，发现虚拟币涨的很好。 赵先生感动不已，主动联系好友“AA”询问情况。

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（平台操作界面）

“AA”介绍，他们投资的是虚拟货币。 因为虚拟货币交易在中国是不可用的，所以需要登录自己特定的APP进行投资。 “AA”还强调，该APP平台只能进行虚拟货币交易，不能直接使用人民币购买投资。 于是，在“AA”的指使下，赵先生先下载了okex（比特币交易平台）手机软件，在平台上花费3万元一次性买入4189.94个火币，然后将火币转入“AA”提供APP平台，可购买“AA”指定的虚拟货币。11月8日至11月20日，赵先生在该平台累计投资58万元。

赵先生表示，虽然心里有些不安，但通过投资平台，他总能看到虚拟货币的涨幅。 短短三天时间，赵先生投资的虚拟货币价格上涨了数倍。 另外，群里还有很多人都在发“收益”比特币诈骗聊天全过程，不知不觉中他的投入越来越大。 当赵先生决定兑换部分虚拟货币变现收益时，却发现这笔钱已经被冻结。

赵老师赶紧在微信群里联系上了“老师”。 “老师”解释说，虚拟货币限售是系统问题，请赵先生耐心等待。 而当晚，原本热闹的微信交流群突然解散，群里的老师和客服“AA”也消失了，再也联系不上了。

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（受害人发现投入平台的资金无法提取）

事后，赵先生发现，原来的交流群里只有少数人是真正的投资人，其他人大多是“受托人”。 直到这时，他才意识到自己被骗了。 赵先生表示，在他报案前，“AA”提供的虚拟货币投资平台仍在正常运行，他甚至可以在平台上看到自己的持币情况。 出去。

2]包食宿机票

被告人：“我男朋友跟我说他出国打工了”

随着调查的深入，案件的真相逐渐浮出水面。 赵先生被境外某诈骗犯罪团伙诈骗。 引诱受害人上当，将购买的虚拟货币放入该团伙建立的虚假平台。

谈起加入诈骗团伙的最初经历，28岁的小孙说，她从来没有想过出国旅行会让她进监狱。

小孙最初在湖南经营着一家花店。 2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人迅速发展成为恋人关系。 2019年8月，花店租约到期后，小周谈到出国打工。 有人专门教他手艺，包吃包住，工资6000元/月。 他问小孙愿不愿意一起去，小孙很快就答应了。

后来，小周和小孙一起去了吉隆坡，住在公司宿舍。

进入公司后，小孙发现原来在赌场洗密码的工作变成了用手机操作存钱罐的工作。

小孙说，她和男友被分配到公司的一个团队。 团队中有五名成员。 在日常工作中，他们每个人都管理着多个微信账号。 根据不同的角色，他们被教了不同的单词。

组内分工非常明确。 一旦投资者进入预先建立的微信交流群，团队成员将提前分工。 有的负责发直播课程链接，有的负责冒充投资人讨论行情。 她自己就是其中之一。 而她的男友小周则负责假扮“老师”，向群里的人传授投资要领。 一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资人，其余都是他们群里的成员。

小孙说，当群里气氛比较热烈时，作为“老师”的男友小周就会开始推荐投资虚拟货币，群里的其他团队成员也会认同投资并获得收益。 真正的投资人上钩后，他们会让客户充值投资的虚拟货币到特定的平台，也就是他们公司做的网站。 事实上，该网站是一个虚假的投资网站。 投资者在“账户”上看到的虚拟货币数量，只是团伙通过后台数据库随意更改的。 相应的钱一旦充值，就进了诈骗团伙的腰包，客户不能自己提。

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（诈骗团伙在微信群发布虚假信息）

仅一个月时间，小孙及其团队成员就采用上述方式实施诈骗，骗取460余万元，小孙本人获利10万元。 而小孙说，公司里有6个这样的团队，只有她知道。

近日，该团伙5名成员因诈骗罪被萧山区检察院提起公诉。 除被告人孙某队外，另有一队涉案金额620万余元。 目前，案件正在开庭审理中。

承办此案的检二院检察官任启东表示，近年来此类案件屡见不鲜，以投资为幌子实施诈骗，无论是炒虚拟货币、炒外汇、炒恒生指数、炒黄金， 、白银、石油等。最近借助区块链概念炒币炒投资，套路其实大同小异。 因此，广大市民在面对此类投资建议时一定要提高警惕，以免上当受骗。