案值超过1700万，受害者广泛分布于云南、贵州、四川、江西、山东、河南！欧克云链助力警方破获“6.8起诈骗案”

近日，一款被媒体多次报道的打击虚拟货币相关新犯罪的黑科技产品引起了广泛关注。元旦前夕，12月29日晚，央视财经频道《中国城市数字经济论坛》专题节目也报道了欧克云链推出的这款新一代智能警务辅助工具“链天眼Pro”2.@ >0"。

欧克云链副总裁张超透露，仅2021年，链上天眼团队将协助全国警方打击赌博、传销、诈骗、毒品、洗钱、盗窃等各类近百宗案件，协助追回资产逾300亿元。就在上述节目播出前3天，央视新闻报道称，四川眉山市公安局彭山分局以虚拟货币投资为幌子，破获一起“6.8诈骗案”，涉及金额超过1700万元。犯罪嫌疑人24人，受害者分布在多个省份。该案主犯创建了一款所谓的“盛大合约”App比特币诈骗追回，声称使用智能机器人预测市场行情，招揽投资者购买或充值USDT，然后将用户的USDT兑换成虚假的“PTC币”由本人（非通过链下发行），并安排专人通过后台操作控制所谓市场涨跌和K线走势，欺骗投资者。据了解，欧克云链全程参与了“6.8诈骗案”的调查。此案也是当时初具规模的链上天眼Pro2.0第一次参与警援实战。为此，天府财经专访了链上天眼相关负责人及协助调查本案的当事人，以还原“大合同”杀猪事件的真相，揭开真相。天眼智能警助链上黑科技的神秘面纱。

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找出资金流转环节，推断案例信息 “盛大合约”号称是全球领先的区块链预测合约交易服务平台，提供主流数字资产产品交易和OTC服务，总部位于新加坡。事实上，这是一场彻头彻尾的“杀猪”，不仅害了全国多地投资者，还骗员工及其亲友投资，甚至员工一起“窒息”。平台一名疑似前员工发布消息称，“盛大合约”App于2020年3月正式上线，并于4月以成都嘉荣腾有限公司的名义招聘“理财销售”。4月中旬，员工开始加入。员工入职后被洗脑。该公司声称该平台是由新加坡的一家公司开发的。在推出之前花了半年的时间进行测试。平台数据稳定，投资者可以赚钱。还有所谓的美国金融牌照，已经在对接日韩市场。 ，让员工有信心发展客户。没有客户的员工只能投入自己的钱来完成业绩，否则不会得到报酬。公司还要求员工在加薪、奔驰、出行等条件下，找亲友投资。中间出现了多起客户资金不明原因被清算的情况，公司哄骗员工说是客户自己操作失误造成的。 2020年12月13日，平台恶意清算所有账户资产，此时外地客户纷纷报警。老板让员工回家等着，并威胁不要透露公司的新地址。次年1月10日，公司召集员工在成都市锦江区一家茶馆召开秘密会议比特币诈骗追回，要求员工在支付本金前继续寻找客户。员工不同意这个决定，老板就屏蔽了员工的微信，不再接电话。天府财经注意到，自2020年12月以来，有网友在社交平台上反映“盛大合约”App无法撤回，不少人被骗。然而，直到半年多后，彭山区公安局才接到受害人的报案，并于2021年6月8日正式立案。此时平台已经运行了半年。 ，App和后台数据早已被清除，很多受害者忘记了自己在平台上的USDT充值地址和充值金额。由于无法确定受害者人数和涉案金额，因此甚至难以确定案件的特征。查明犯罪事实、打通证据链更是难上加难，只能选择打断证据链。而这正是欧克云链上天眼工具的实力。为查明“6.8诈骗案”的相关事实，办案单位聘请欧科云链对受害人提供的平台充值地址上的资金链接及验证信息进行分析。欧克云链接到任务后，迅速成立案例研判小组，并派出3名技术人员组成的应急响应小组驻守彭山区公安局。最终，欧克云链团队利用链上天眼Pro2.0对整个资金流向进行审核，并将涉案资金总额进行倒转，助力警方成功破案.

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数以亿计的地址标签库，让犯罪分子无处遁形。此类案件调查最大的难点在于，即使你掌握了涉案地址的全部转账信息，也很难确定该地址背后的委托人是谁。众所周知，1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa 是中本聪的比特币地址之一，但全世界都找不到他。这时，专注于区块链大数据分析的链上天眼就可以派上用场了。在链上天眼平台，只要输入涉案地址及相关参数，即可简洁呈现涉案地址的资金流向、交易对手、发生交互链接的中心化平台等线索，以图表的形式清楚地显示出来。

目前，链上天眼地址标签库有超过2亿条标签地址信息，可追溯与哪个中心化平台相关。发生了交互。此地址信息将有助于警方进一步精准调查取证，为后续案件侦破扫清障碍。如果涉及的地址暂时无法直接定位到对应的实体，链上天眼也可以对其进行监控。当它进行转账、交易等时，会提醒警方查看是否与中心化平台有任何交互。因此，天眼链上解决的主要痛点是：协助警方解决链上交易溯源、调查、取证、线索收集等问题，并以可视化的态势呈现。其他类似受害人也可以根据转移记录在链上天眼平台查询收集相关线索，在报案时直接将线索提交给警方，提高警方办案效率。对此，链上天眼也提供了专门的情报信息平台，受害人可提交相关受害人线索，协助执法部门整治违法犯罪乱象。

总体而言，链上天眼使警方更容易调查加密领域的新型案件。 2021年8月，彭山区公安局向欧科云链发来感谢信。信中提到：链上天眼和OKLink区块链浏览器在很大程度上解决了办案过程中的诸多问题。同时，欧克云链Cloudchain的产品和技术人员主动提出破案思路，并提供有效的技术分析方法，展现了卓越的专业技术。希望在今后的工作中进一步加强合作，共建长治久安，为打击数字货币领域的新型犯罪、维护国家金融安全稳定作出更大贡献。欧科云链团队能够主动提出解决案例的思路，提供有效的技术分析方法，不仅得益于链上强大的数据分析能力和海量大数据的积累，更得益于积累有以往协助警方侦查大量加密案件的经验。 “数据安全是数字经济时代的重要阵地，也是欧克云链在区块链行业的战略方向。”张超表示，欧克云将继续深耕链下的区块链大数据，赋能链上治理与发展。智慧城市建设，参与行业标准制定，促进行业健康安全发展。