关于比特币交易所的六个问题，去中心化为什么这么难？| 动态检查

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近日，币安黑客事件再次将比特币交易所推上风口浪尖。

根据币安自己的公告，黑客通过网络钓鱼获取了部分英语用户的账号、密码和二次验证。黑客拿到账户后，毅然绑定了API，但由于币安API提现风险控制措施高，钓鱼网站无法提现这些账户的币。之后，黑客通过API支持的程序化交易拉取了VIA/BTC交易对，并在两分钟内大量购买了受控账户中的VIA，试图将被盗账户的所有利益转移到干净的账户中。帐户。交易状态触发风控，系统自动停止提币。自那时候起，

黑客似乎无法摆脱它。

不过也有观点认为，黑客并不打算在币安提币，而是希望在其他交易所赚钱：黑客可能提前在其他平台以低价购买了大量的VIA，并使用了受害者的资产抬高威盛价格，等待其他平台威盛跟随涨价后抛威盛获利；此外，黑客还可以在事件发生前通过做空比特币来赚钱。

事实上，这并不是比特币交易所第一次被黑客入侵：

2014年，当时全球最大的比特币交易所Mt.Gox被黑，盗取了85万比特币，最终导致Mt.Gox破产；

2015年初，比特币交易平台Bitstamp被黑，价值510万美元的比特币被洗劫一空；

2017年7月，韩国交易所Bithumb被黑，3万多名客户数据泄露，每位客户至少蒙受10万韩元（约合87美元）的经济损失；

2017年12月，韩国数字货币交易所Youbit被黑客攻击，在损失17%的总资产后宣布破产；

2018 年 1 月，日本最大的加密货币交易所之一 Coincheck 再次遭受严重黑客攻击，损失高达 4 亿美元。

这样的黑客事件直接将矛头指向了这些比特币交易所的“中心化”模式，人们纷纷质疑，为什么去中心化交易所还不来？

1. 去中心化的比特币，居然还要靠中心化交易所来交易？

比特币因其去中心化的特性而广受推崇。我们原本需要一个中心化的第三方金融机构（比如中央银行）来为交易提供信用担保。但是，中心化存在很多问题。比如央行可以无休止地印钱，掠夺你的财富；银行可以限制您的每日取款。金额，甚至可能强制没收您的存款。

比特币正试图摆脱这种信任。比特币是一个完全脱离银行，只在互联网上运行的货币系统。即使是政府执法机构也不能没收或没收比特币；除非互联网完全关闭，否则比特币网络无法被封锁。

但是，这样一个专注于去中心化的产品，需要依赖中心化交易所进行交易，这完全违背了比特币技术去中心化的理念。但为什么会这样呢？

而这其实和比特币的交易确认有关。据了解，比特币的转移需要记录在底层区块链上，才能生成新的区块。而且，出于算法安全的需要，一个交易至少需要6个区块确认才算成功。然而，比特币中的每个新区块需要 10 分钟才能生成，这意味着确认或交付至少需要一个小时。而且，在实际应用中，由于比特币交易量大幅增加，而网络计算能力仍然有限，用户等待确认或交付的时间往往更长，甚至超过10个小时。

这对于时间不是很敏感的交易可能无关紧要，但对于在杂货店购物并等待一个小时或更长时间进行确认的交易来说，这是不可想象的，尤其是对于习惯于低延迟库存、外汇和对于期货投资者来说，这些延迟是难以接受的。

为此，人们将传统交易所的机制应用到了高级比特币领域：交易所首先要求卖家将币存入交易所，而交割其实是内部账号之间的转账，所以可以到账马上。

目前比较大的交易所如火币、币安、云币、OKCoin、Bitstamp等无一例外都是中心化交易所。

2. 为什么中心化交易所如此不安全？

借助区块链和加密技术，比特币很难被伪造和窃取。但是，由于比特币的匿名性，比特币的所有权不与特定个人挂钩，而是记录在账户地址中。谁拥有该账户的私钥，谁就可以使用该账户的比特币并将其转入该账户。去等待。因此，比特币本身并不完全安全。

在中心化的比特币交易所，安全风险更大，因为用户需要先将自己的比特币充值到交易所，然后在交易所进行中心化交易和中心化交割，即此类交易所不涉及链上交易。

比特币只属于交易所层面的用户。从比特币账本的角度来看，这一切都属于交易所，用户从不控制自己名义账户的私钥。由于交易所收集了大量的账户和资金，而被盗的比特币一旦通过链上交易转移，损失就无法挽回，因此黑客总是瞄准比特币空间也就不足为奇了。

据AI财经报道，攻击方式甚至与被攻击的网站相同：中心化交易所等服务器上存在各种软件，可能存在被利用漏洞。获取大量用户帐户密码的糟糕方法。

但是，中心化交易所也有一个优势。由于它可能不涉及链上交易，一旦出现问题，它可以支持“回滚”操作。例如，在本次币安事件中，币安回滚，黑客控制了账户之间的交易。但是，对于受市场行情影响的交易，普通账户中之前的交易不支持回滚。当然，这里有个前提，就是黑客还没有来得及通过链上交易转移被黑的比特币。

此外，除了技术风险外，中心化交易所也存在道德风险。面对巨额利润，具有信息优势的交易所未必会冒险。例如，人们一直对享有盛誉的比特币交易所 Mt.Gox 持怀疑态度的同时，人们一直担心交易所会利用信息不对称，无论是作为裁判还是运动员；一大批中小交易所如雨后春笋般涌现，谁能保证这些交易所不会呢？像P2P企业一样逃跑？

3. 为什么股票等传统交易所不那么受黑客“青睐”？

股票等传统交易所其实并不是100%安全的。例如，2009年，纽约证券交易所和纳斯达克确认其主要网站被黑客入侵，但市场交易并未受到影响。2010年，美国纳斯达克证券交易所的中央服务器再次被黑。事实上，传统交易所被黑客入侵也很常见。

也是中心化交易所比特币是存在交易所，但是相比比特币交易所，传统的交易所似乎要安全很多，为什么会这样呢？

我们或许可以从开立股票账户的过程中找到答案。以国内市场为例，如果要投资股票，首先需要在证券营业厅开户，然后去银行绑定银行卡。您的资金实际上保存在银行系统中。，从证券系统中分离出来。这意味着即使黑客盗取了你的股票账号和密码，卖出了你的股票，所获得的资金也会直接存入绑定的银行卡。如果黑客想要这笔钱，就意味着黑客还需要攻克银行系统，或者想办法获取用户的银行卡账号和密码。

总的来说，在股票市场上，证券公司、银行、结算机构等都是一个系统绑定的，不存在断链的威胁。再加上严格的法律规定和国家级的追溯系统，黑客可以攻击的成本是巨大的。比特币等数字货币交易所的缺点之一是其承担的功能过于集中。一旦一个环节被克服，就意味着整个系统都丢失了。

4. 如何解决中心化交易所的弊端？

为了增强安全性，目前火币、Bitstamp 和 Okcoin 交易所都使用“冷钱包”来存储比特币。

冷钱包是离线存储数字货币的钱包。玩家在离线钱包上生成数字货币地址和私钥，然后保存，黑客很难进入冷钱包获取私钥。当需要交易时，可以将需要交易的货币数量转移到交易平台。

例如，2015 年初，Bitstamp 避免了由于冷钱包造成的价值 175 万美元的比特币损失。当时，该平台不幸被黑，价值 510 万美元的比特币被洗劫一空。紧要关头，Bitstamp 迅速将剩余的价值 175 万美元的比特币存入冷钱包。

然而，冷钱包也不是 100% 安全的。据悉，100%确保用于冷存储的私钥不会出现在网络和您的在线计算机上。这是冷藏技术的关键。存储技术毫无意义。您必须将您的冷库钱包与您的在线热钱包（hotwallet）分开，这对于经常参加的人来说太麻烦了。

因此，永远不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，数字资产最好以去中心化的方式存储。连李笑来都表示，早在2011年就不敢把所有比特币都放在一个地址里。但是，去中心化存储也带来了效率降低、成本增加的问题。

对于道德风险，或许只能依靠政府的全面监管。

5. 去中心化交易所能解决所有问题吗？

去中心化交易所建立在区块链之上。因此，可以有效提高平台的安全性。如果攻击者想要入侵去中心化交易所，他将不得不控制一半以上的节点，这意味着资产被盗的可能性极低（除非私钥是自己泄露的），但除了高频交易的缺点，去中心化交易所还有很多问题需要解决，比如版本更新问题。

区块链的不变性创造了陌生人之间的信任，但它也存在更新和迭代困难的问题。一旦底层架构设计好并运行了很长时间，再进行大规模的改动就会更加困难。

事实上，已经有Bitshares、CYBEX、0Xprotocol、Air Swap、Kyber、Etherdelta等去中心化交易所，据了解，Binance等中心化交易所其实是在部署去中心化交易所。但需要注意的是，如果不能解决去中心化交易所的上述技术问题，去中心化交易所可能难以真正普及。事实上，目前还没有一个去中心化交易所是完美的，每个人的交易量都比较小，很难与中心化交易所竞争。

因此，去中心化交易所在实践中需要不断完善。毕竟，去中心化交易所相比中心化交易所还太年轻。另外值得一提的是，相关交易所人士告诉Dotdot，去中心化交易所可能存在用户更容易被钓鱼的问题。

6. 中心化和去中心化交易所，谁是未来？

据了解，对于交易所，用户主要关心三大问题：

交易是否可以零延迟确认和交付；

交易量是否足够大，能否及时找到交易对象；

资产是否足够安全。

目前，中心化交易所在前两个问题上具有优势，而去中心化交易所在安全性方面更强大。

总的来说，现在的中心化交易所优势比较多，但问题是至今没能解决安全问题，路一尺魔高一尺。看来这个传统的中心化平台永远不可能绝对安全，而区块链提供了更安全的选择。但问题是，未来一定属于去中心化交易所吗？目前，东电科技接触的几家交易所都认为，未来一定属于去中心化。一位交易所人士甚至表示：“不用讨论，绝对是去中心化。”

然而，比特币老板李笑来不同意这种观点。近日，李笑来甚至发文称，不要整天谈“去中心化”了。

李笑来表示，虽然他早在2013年就投资了去中心化交易所Bitshares，但并不看好所有“去中心化交易所”项目。首先，李笑来认为，去中心化是与效率的天然冲突；其次，他认为区块链世界有数千家交易所，还有数千家准备开放，这实际上是去中心化；最后，李笑来认为，所谓的去中心化并不是“消灭所有中心”，而是应该从“原来只有少数大中心”逐步演变为“大量小中心”。

至于李笑来的观点，上述交易所人士表示：要看“去中心化”如何定义。我个人认为完全去中心化几乎是不可能实现的，但肯定会朝着越来越去中心化的方向发展。发展的方向，比如越来越多的交易所，交易所本身的去中心化比特币是存在交易所，交易所技术的去中心化，总之，大势所趋必然是向去中心化方向发展。

题图来自123RF

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