完成任务有奖励？不对，这是众筹骗局

近日，经严密侦查，日照警方历经一年严查，成功破获一起利用数字货币（USDA币）“VWIN平台”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，冻结涉案资产500余万元。案子。

案件涉及平台APP设计维护人员和数字货币交易通道建设人员。 通过这起案件，查获了一个全国性的多业态人才团伙，查获了一个专门从事泰达集资诈骗的犯罪团伙。 涉案金额超过2000万元，涉及山东、广东两地。 来自河南、浙江、上海、湖北、湖南等7个省市的1000多名投资者。

一份损失10万余元的报警揭开诈骗大幕

时间拨回到2019年12月10日，日照市公安局山海天分局接到受害人刘某报案。 自2019年10月以来，他在“德赢VWIN”APP软件上累计投入10.7万元。 人民币被兑换成数字货币“USDT”，不久后平台突然关闭，导致价值10.7万元的“USDT”无法提现。 根据群众反映的情况和群众提供的初步调查材料，山海天警方于同日立案开展相关调查。

根据初步侦查结果，山海天警方立即成立专案组，通过分析数字货币交易环节，了解涉案平台运营模式，并锁定平台技术人员进行全面排查。案子。

办案难度极大。 通过对受害人提供的交易记录、相关微信宣传页和APP的分析，专案组聘请技术人员进行专业授课，配合相关公安部门，逐步绘制出受害人的投资流程图，查明犯罪嫌疑人曾经进行过诈骗。 数字货币资金池，最终确定该案系熟人介绍发展线下投资的集资诈骗案。

虚假宣传高返利，让你接单跑分做任务

犯罪嫌疑人利用群众的贪婪心理，吸引大量群众对该APP进行投资。 该团伙宣传称，客户每天可以在APP上接单两到三轮，每轮持续8-10个小时，每轮都会产生相应的利润点。 任务期间，资金被冻结无法提取，可以完成任务。 达标后，您将获得0.5-1.5%的高投资收益。

“他们中的大多数人都是游荡在法律边缘的灰色行业爱好者。” 办案民警景杰表示，“这些人认为，为境外博彩平台跑分、洗钱可以赚取高额利润，不管是否会触及法律底线。”可能会影响到自己的家人，拿出自己的积蓄进行所谓的投资，而所谓的赚取的利润，其实是后来投资人投入的Tether的一部分。”

犯罪团伙利用APP制定积分等级表，根据人数和投资额增加积分等级。 但在实际操作中，该团伙的主要犯罪嫌疑人可以随意更换客户点数，上级点数可以获得下级点数的投资额差平台买泰达币犯法吗，逐层获利。

设计虚假资金跑分软件，建立个人资金池

2020年12月7日，专案组分三批，同时赴广东深圳、河南郑州、辽宁营口开展网络催收行动，抓获诈骗团伙头目杨某、陈某、李某三人一气呵成。

经查，三名领导与李某某约定，设计“德赢VWIN”APP进行非法营利。 该应用程序以“境外博彩平台跑分和代码洗钱”为噱头平台买泰达币犯法吗，建立虚假资金跑分软件，以高额利润吸引投资者。

为骗取被害人投资资金，犯罪嫌疑人先让被害人在虚拟货币交易平台上购买泰达币，然后利用虚拟网络的提现功能将购买的泰达币转入“德盈VWIN”APP。 经过多次场外交易，最终汇集到犯罪嫌疑人持有的资金池中。 当犯罪嫌疑人需要变现现金时，将其转回个人虚拟货币交易平台出售套现，变现资金转入个人银行卡、支付宝、微信等账户挥霍。

就这样，犯罪嫌疑人李某等人通过自己的高收益账户，将被害人在APP内的资金全部提取出来，最终关闭了“德赢VWIN”APP。

2021年1月，专案组先后在浙江、湖北、湖南、四川等地抓获10名犯罪嫌疑人。 案件将于近期移送检察院。

通讯员：楚靖军