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这位大学生在虚拟货币传销中“挖”了5000万元

近年来，虚拟货币价格的大幅波动引起了广泛关注。 一夜暴富的传说，让很多人纷纷租买设备，投身“挖矿”。 一些人打着出售算力（挖矿设备挖出虚拟货币的能力）的幌子，以“高回报、推荐返利”为诱饵，引诱受害人投资、发展线下、搭建传销网络，获取不法利益. 2018年，家住苏州的大学毕业生王盛国，因创办和经营的实业公司不景气，将目光转向了虚拟货币。 同年6月，王盛国在区块链论坛认识了几人。 他们非常看好虚拟货币的发展前景，因此一拍即合。 王盛国成为企业法人，共同成立密云科技公司（化名）。

公司成立后，业务以“矿机”为主。 所谓“矿机”，是指配备大容量硬盘和高性能显卡，用于“挖”虚拟货币的电脑。 公司通过销售“矿机”，收取机器的利润和客户委托给它的机器的运维费用。

来自上海的杜子铭（化名）是新型虚拟货币P币的开发者，特别需要算力大的合作伙伴来推广P币。 2019年初，杜子铭带领项目组与密云合作。 此后，密云基本停止对外销售业务。 一方面，为杜子铭团队提供“算力”租赁服务，他们将算力转售给公众，“挖”P币。 另一方面，他们协助矿工演示。 、宣传场地、设备维修等。

经过一段时间的业务接触，王盛国发现，杜子明将算力转卖后，价格涨了五倍。 为什么不直接卖算力呢？ 王盛国开始思考更多“商业化”的内容。

经过与其他股东协商，2019年7月，王盛国在公司会议上正式提出向所有人出售算力的商业模式：用户注册App账号后比特币挖矿赚钱网站，需要通过其他平台向王盛国账户转账，并获得“ P币”。 “挖矿”算力（比如支付2000元，可在app内获得1T算力，质押300P币），同时承诺用户获得静态收益和动态收益——静态收益，即，每日固定收益率1.1%以P币形式返还至个人密云账户，最多3个月可收回； 动态收益分为推荐奖、管理奖、等级奖。

尽管公司内部曾有人暗示这种推广方式涉嫌传销，但王盛国以公司债务无处可去、虚拟货币立法不完善为由，继续“卖算力”业务。

就这样，通过线下社区推广、朋友圈推广等方式，密云的业务规模越做越大。 除了苏州，王盛国带领的团队还在杭州和内蒙古继续建设社区。

此时由于技术问题，杜子铭团队的后台程序还没有写好，P币也还没有上线。 密云科技从未真正“挖矿”过，但参会者却满怀期待。

2020年3月比特币挖矿赚钱网站，苏州警方接到群众举报，称密云科技不明募集资金。 经调查发现，自2019年7月起，密云科技有限公司开始以算力为名销售“矿机”。 依托密云APP，参与者需要注册账号并缴纳费用才能获得资格，并根据开发会员的数量和购买的算力大小，依次直接或间接形成等级，作为计算返利的依据，引诱参与者继续开发他人参与，骗取比特币矿机赚钱软件，扰乱经济社会秩序。

据统计，密云App注册会员至少5个级别，参与人数超过50人，注册账号4500多个，提现19个级别。 该人员已构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院以王盛国等6人构成组织、领导传销罪，判处其有期徒刑5年3个月至1年4个月，并处罚金数次，并处罚金。收回了全部违法所得。

鉴于本案涉案人数众多、涉案金额巨大，系苏州工业园区首例金钱网络传销案。 苏州工业园区人民检察院积极指导警方侦查比特币矿机赚钱软件，并在电子取证、数据分析等方面提出建议。 确定公司虚拟货币的价值、会员账户数量等，据此认定公司的经营行为，确定犯罪的等级和数额，明确案件的罪名。

近日，中国人民银行等部门印发《关于进一步防范化解虚拟货币交易炒作风险的通知》。 通知明确，虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。

苏州市工业园区人民检察院办案检察官提醒广大投资者警惕各种借虚拟货币名义进行的非法集资、传销、诈骗等活动，不要盲目相信高额回报的承诺，树立正确的货币和金融观念。

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